无极荣耀下载注册空壳公司23家 “暴力”虚开发

 公司新闻     |      2020-01-04 23:27

  仅5个月内, 利用他人身份在台州、温州、嘉兴等地注册空壳公司23家,领取空白增值税专用发票1500余份,在没有实物交易的情况下大肆虚开,涉及购方企业35家,价税合计2亿余元,涉案税额2000余万元,非法获利100余万元。12月16日, 涉嫌虚开增值税专用发票犯罪的河北廊坊籍人员方某、李某等5人,被温岭市公安机关执行逮捕。

  今年3月下旬,台州公安经侦部门接到税务稽查部门线索移送,称河北廊坊籍一犯罪团伙近期利用在省内开设的空壳公司,领取空白增值税专用发票,无极4招商大肆向XX公司进行调查,发现该公司于去年12月注册登记后,未进行任何经营活动,却于今年1月先后分两次领取空白增值税专用发票100份,全部开具给XX公司,价税合计达1150余万元,且已全部抵扣税款。

  经初步调查,XX公司也属于走逃企业。税务部门发票领用信息显示,台州柯御商贸有限公司上述空白发票分别由法人代表王某和办税员孟某领取。经查,王某和孟某分别为河南省汤阴县和河北省蔚县籍人员。无极4登录

  王某和孟某到案后交代,因工地包工及种植蔬菜大棚亏空,急需资金,通过微信平台发布的微广告联系到中介门某,门某称可以利用身份证到外省注册公司办理企业贷款,贷款金额可达100万元,利率按国家有关规定执行,本金五年内可以不用归还,在贷款下来前,包膳宿交通费用。王某、孟某心动了,按指令先后来到温岭,由一胖子及自称林总的人接待。胖子及林总等人领着王某在行政服务中心注册了台州柯御商贸有限公司,孟某作为办税员,在以王某、孟某的名义在税务部门领取空白增值税专用发票后,胖子及林总便失去联系。

  此后,专案组人员兵分多路,赴河北廊坊、张家口及温州等地展开调查,一个以河北廊坊籍人员方某、李某、赵某等为主要成员的犯罪团伙浮出水面。

  6月19日,专案组在河北廊坊市文安县某小区成功地抓获自称“林总”的主要犯罪嫌疑人方某, 随后胖子李某、门某等人也分别在河北省廊坊市大城县被抓获归案。民警一方面加强对涉案人员的审讯力度,另一方面重点对有关线索进行进一步串并和调查取证工作,终于揭开以方某为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙的内幕。